منابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردمنابع مقالات معتبر بین المللی
پروژه - فرمت وردبررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران…
چکیده
پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه های چهل گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول: بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵
مبحث: دوم: تاریخچه
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: شرایط مقدماتی
۱. ضرورت وجود جرم قبلی
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان
۴-۱ وام های صوری و دروغین
۵-۱ اسمور فینگ
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
۸-۱ بهشتهای مالیاتی
. ۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
۱-۲ حواله
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه
. ۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
۱-۳ قاچاق پول
۲-۳ استفاده از کازینوها
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم: مراحل پولشویی
۱. مرحله جایگزینی
۲. مرحله لایه گذاری
۳. مرحله ادغام
بند پنجم: نتیجه مجرمانه
بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم
فصل دوم: بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم: ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم: سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم: میزان پولشویی
مبحث چهارم: اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم: آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول: آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم: آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم: رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم: ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول: اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم: کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم: کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم: نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول: نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم: گروه اگمونت
فصل دوم: راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم: حفظ سوابق مالی
بند سوم: گزارش موارد مشکوک
بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم: آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم: مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم: مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم: نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم: راهکارهای قضایی
گفتار اول: تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول: پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم: مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم: همکاری قضایی بین المللی
بند اول: نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم: انتقال محکومین
بند چهارم: استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
…
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتابها
۱ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد ۳، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷
۲-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۹
۳ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۴ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۲ جلد، چاپ سوم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۵ استفانی، گاستون لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷
۶ باسورث دیویس، رو آن و سالت مارش، گراهام، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری، چاپ اول، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۷۶
۷ برتوسا دژامپ جیلانلا دویم بک، وان ژولی ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون، ترمه محمود عباسی، چاپ اول، انتشارات حقوقی، ۱۳۸۲
۸ بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۹ پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۳
۱۰ تذهیبی، فریده، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول، انتشارات زعیم، ۱۳۸۱
۱۱ رابینسون، جفری، شستشوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردی، چاپ اول، کلک آزادگان، ۱۳۸۱
۱۲ سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، چاپ اول انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۲
۱۳ شاکریان، شاهرخ، فقیری، شکوه و منتصر اسدی، فاطمه، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد ۵، انتشارات ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، ۱۳۷۶
۱۴ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری، جلد ۱، انتشارات روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳
۱۵ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر طرح نو، ۱۳۸۲
۱۶ صحرائیان، مهدی، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول، نشر معارف، ۱۳۸۱
۱۷ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، ۱۳۷۰
۱۸ – گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، ناشر مترجم، ۱۳۷۰
۱۹ – ، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۴
۲۰ – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۰
۲۱ محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم) ، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸
۲۲ ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپ هشتم، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۰
۲۳ مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات پایدار، ۱۳۷۸
۲۴ موسوی مقدم، محمد، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول، کرج، انتشارات رضوانی، ۱۳۸۱
۲۵ میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷
۲۶ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۷
ب) مقالات و نشریات
۲۷ آزمایش، علی، «تروریسم بین المللی »، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، ش ۲، ص ۱۶۷
۲۸ اردبیلی، محمد علی، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان »، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۲۹۷
۲۹ باقرزاده، احد، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ – ۷ خرداد۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۳۱
۳۰ بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۲۴، بهار ۱۳۸۰، ص ۹۱
۳۱ بوریکان، ژاک، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه »، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۲ – ۲۱، ص ۳۱۳
۳۲ بولوکوس، آدام، فارل، گراهام، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر: تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۳، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶
۳۳ پرویزی، رضا، «معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی »، نشریه امنیت، سال ۴، ش ۱۸، ۱۷، آذرودی ۷۹، ص ۴۵
۳۴ تذهیبی، فریده، «در تعقیب پول کثیف »، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۲۴، ص ۳۶
۳۵ تسیه، آن، «مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد ۲، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۱۸
۳۶ تصدیقی، بهروز، «تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه »، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۸، بهار ۸۲، ص ۲۰۷
۳۷ جزایری، مینا، «پولشویی به عنوان جرم مستقل »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز، ۸ ۷ خرداد ۸۲) ، چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۸۹
۳۸ جی نورتون، ژوزف و شمس، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم: واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر »، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، ش ۲۹، پاییز ۸۲، ص ۲۱۳
۳۹ حبیبی، همایون، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته»، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۱۶، ش ۱، بهار ۸۱ ص ۱۷۵
۴۰ حسن زادی، علی، «تطهیر پول و نظام مالی بین المللی »، مجله اقتصادی، ش ۱۱، ص ۳۸
۴۱ حیدری، علی مراد، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق، سال اول، تابستان ۸۳، ص ۱۳۱
۴۲ خالقی، علی، «انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۴، تابستان ۸۳، ص ۱۷
۴۳ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۴۱۳
۴۴ دوانی، غلامحسین، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
۴۵ رهبر، فرهاد زال پور، غلامرضا و میرزاوند، فضل الله، «بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۷۷
۴۶ ، «مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش، ش ۳۷، بهار ۱۳۸۲، ص ۱۵.
۴۷ رئیس دانا، فریبرز، «برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود»، نشریه صنعت حمل و نقل، ش ۲۱۷، شهریور ۸۱، ص ۱۲
۴۸ سلیمی، صادق، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران) ، جلد ۱، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴، ص ۳۶۱
۴۹ شمس ناتری، محمد ابراهیم، «اصل برائت و موارد عدول از آن »، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) ، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، ص ۲۸۴
۵۰ ، «پولشویی، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی، ش ۵، ص ۸۷
۵۱ صحرائیان، مهدی، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو، ۲۳/۶/۸۲
۵۲ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران»، نشریه مجلس و پژوهش، ش ۳۷، بهار ۸۲، ص ۳۳۷
۵۳ طاهری، محمد، «چهار راه پولشویی»، روزنامه همشهری، ۱۰/۲/۸۲
۵۴ عربیه، غلامحسین، «پدیده پولشویی در حقوق ایران »، پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم، نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۲۱۷
۵۵ علیزاده، ژیلا، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد»، نشریه بانک و اقتصاد، ش ۳۸، ص ۲۴
۵۶ فابره، گیلهام، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک. فخر طاولی، نشریه ترجمان اقتصادی، ش ۵۲، ص ۴۷
۵۷ فریادرس، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»، کیهان، ۱۴/۲/۸۳
۵۸ کامکار، مهدیس، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ۳، ش ۹، پاییز ۸۲، ص ۲۷
۵۹ محمدی، جواد، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق، سال اول تابستان ۸۳، ص ۱۷۷
۶۰ محمودی، وحید، «پدیده پولشویی و مبارزه با آن »، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز ۸ – ۷ خرداد ۸۲) چاپ دوم نشر وفاق، ۱۳۸۲، ص ۱۵۷
۶۱ مناکوردا، استفانو، «جرم تطهیر در اروپا: نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه »، ترجمه فاطمه قناد، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر، جلد ۲ انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، ص ۳۶
۶۲ «الماس شویی»، نشریه اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۵۵
۶۳ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
۶۴ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع، ش ۹۹۹، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۱، ترجمه م. باهر، ترجمان اقتصادی، ش ۷، ص ۳۱
۶۵ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران، اردیبهشت ۸۲، ص ۳۵
۶۶ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی، فصلنامه بانک صادرات، ش ۸، ص ۶۰
۶۷ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی»، برگرفته از نشراکونومیست، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱، ترجمه و. رضایی نصیر، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۸ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل، ۲ سپتامبر برابر با ۴/۷/۸۰، ترجمه ع، فتاح زاده، ترجمان اقتصادی، ش ۱۷، ۱۸ مهر ۸۰، ص ۱۳
۶۹ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی »، رسالت، ۱۳/۱۱/۸۰
۷۰ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
۷۱ روزنامه ابرار ۲۰/۷/۷۶
۷۲ روزنامه اعتماد ۳۰/۲/۸۳
۷۳ روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹/۲/۸۳
۷۴ روزنامه شرق ۶/۳/۸۳
۷۵ روزنامه همشهری ۱۷/۲/۸۲
ج) تقریرات وگزارشات
۷۶ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۴ – ۸۳
۷۷ آشوری، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲-۸۱
۷۸ آقای نیا، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی ۲، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲ – ۸۱
۷۹ نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۰ –۷۹
۸۰ ، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۱-۸۰
۸۱ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی، از سری بررسی های امنیت اقتصادی، ۱۳۸۱
۸۲ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور ۷۸
د) پایان نامه ها
۸۳ بابایی خانه سر، عباس، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
۸۴ حیدری، علی مراد، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲
۸۵ طغرانگار، حسن، «جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگا
مطالب مرتبط
تحقیق شیوه های فرزند پروری…
دسته: علوم اجتماعی
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحه: 35
خانواده سمبل امنیت و آرامش
در قسمت قبل به مطالب سرکوب نیازهای دوران کودکی، حمایت های افراطی و احساس امنیت و مشاجرات والدین پرداخته شد. اینک در ادامه می خوانیم…
بسیاری از افراد در جامعه ما تربیت فرزند را وظیفه مادر می دانند. گویا این تنها مادر است که باید خانه داری کند، وسایل راحتی افراد خانواده را فراهم کند و در برخی موارد حتی بیرون از منزل مشغول به کار باشد و پدر با یک یا دو شیفته کار کردن، منزل را محل استراحت خود تلقی کرده و می انگارد ورود به منزل به معنای رزرو یک اتاق در هتل است. در این گونه موارد کدبانوی خانه است که با وجود کار و مشغله فراوان مجبور است فشار بی امانی را تحمل کند. این گونه روابط (که این روزها در بسیاری از خانواده ها مرسوم شده است) از دو جهت به تربیت صحیح و اصولی فرزندان لطمه وارد می کند. اول این که کودک هیچ یک از والدین را به اندازه کافی نمی بیند و محبت لازمه را دریافت نمی کند و در نتیجه ی این کمبود محبت، در بزرگسالی دچار عقده های روانی شده و نمی تواند محبت خود را به دیگران ابراز دارد. ثانیاً مادر در اثر تحمل فشارهای بی امان زندگی ممکن است شکیبایی خود را از دست داده و در برابر شیطنت های کودکان حرکات نادرستی از خود بروز دهد؛ حتی بازی بچه ها را با فریادهای رعدگونه بر هم زده و با تمام این رفتارها، تنها پرخاشگری را به کودکان خود بیاموزد. (علاوه بر این کودک، رفتارهای پدر را الگو قرار داده و در بزرگسالی برای زن و فرزند احترامی قائل نخواهد شد. در نظر او جنس مؤنث تنها برای ایجاد رفاه حال مذکران آفریده شده، همانطور که مادرش بود) از تمام اینها گذشته، شاید بتوان از کمی ساعات حضور پدر در منزل در دوران کودکی چشم پوشی کرد؛ اما وقتی فرزند به سن نوجوانی رسید دیگر حضور مادر کافی نیست. در این بُرهه، احتیاج عاطفی به حضور پدر کاملاً مشهود است. البته واکنش دختران و پسران به عدم حضور پدر متفاوت است. دختران در سن بلوغ به جنس مخالف گرایش پیدا می کنند. آنها چون نیاز به محبت پدرانه را در خانه دریافت نکرده اند، سعی می کنند چنین محبتی را بیرون از منزل به دست آورند. پسران نیز ممکن است الگوهای نادرستی را برای خود ملاک رفتار مردانه قرار داده و رفتارهای ناسازگارانه ای از خود بروز دهند. فردی که از کودکی مورد بی مهری والدین و اطرافیان قرار گیرد الگویی برای ابراز محبت به دیگران را نمی آموزد و نمی تواند عواطف و احساسات خود را به دیگران منتقل کند. حال پسرکی را در نظر بگیرید که در محیط منزل به هر شکلی از عواطف و احساسات پدر محروم است (پدر حضور فیزیکی و یا عاطفی کمتری در منزل دارد). او برای جلب محبت دیگران خصوصاً پدر دست به هر کاری می زند و چون می بیند تنها هنگامی که مرتکب کار خطایی می شود مورد توجه قرار می گیرد، پس شروع می کند به واکنش های منفی، لجاجت، پرخاشگری، بد دهنی و در نوجوانی بزهکاری. این ناسازگاری ها زمانی به اوج خود می رسد که نوجوان اسیر باندهای بزهکارانه شده و با اندکی محبت از طرف آنها، جذب شخصیت دروغینشان شده، کم کم از پرخاشگری کلامی به قتل، دزدی، اعتیاد و دیگر مفاسد اجتماعی کشیده می شود. زیرا انحرافات اخلاقی مثل دایره ای، تسلسل وار هستند. دزدی به دنبال نیاز، گاه نیاز در اثر احتیاج به پول برای تهیه مواد مخدر، اعتیاد در اثر دوستی با دوستان ناباب و…
مطالب مرتبط
دانلود پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن…
دانلود پروژه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن
مقدمه
بیان مساله.
تدوین سوالات پژوهشی
اهداف و ضرورت پژوهش
هدف اصلی، هدف فرعی
فصل دوم
مفاهیم اساسی
چارچوب نظری
دیدگاه روانشناسی در مورد جرم (نظریه ها)
دیدگاه جامعه شناسی
پیشینه تحقیق
یافته های تحقیق
ویژگی های زنان مجرم
سبب شناسی جرائم زنان
نقش انواع مشکلات خانوادگی
طبقه بندی معتادین
فحشا
سرقت
راهکارهای پیشگیری
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم
مقدمه فصل چهارم
بررسی رابطه سرقت و اعتیاد زنان بزهکار
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
مقدمه:
تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد. کنترل رفتارها مطابق با معیاری و ملاک های مورد قبول دیگان از سوی مراجع مختلف خارجی، شیوه ای است که با اندکی تأثیر به کار برده می شود. چرا که این روش ها تنها در صورتی کارآیی خواهد داشت که رفتاری مخالف با قوانین حاکم بر جامعه رخ داده و امکان جلب و دستگیری فرد خاطی و مجازات او فراهم باشد.
کنترل رفتارها از سوی مراجع خارجی با تشریفات مختلف و گاهی با تناقض قانونی همراه است. مجریان قوانین از آن جهت که انسان اند ممکن است عمداً یا سهواً نماینده مناسبی از سوی قانون نبوده و خود اعمالی خلاف قانون مرتکب شوند.
اصلاحات مکرر قوانین برحسب مقتضیات زمان، بیانگر امکان وجود نقایصی است که انسان ها همواره در تلاش اند آنها را مرتفع نمایند.
فایل ورد (Word) قابل ویرایش
مطالب مرتبط
- مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان…
- بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
- بررسی مقایسه ای ویژگی خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
- بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان
- بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری…
بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد…
موضوع:
بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد در مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی ترک اعتیاد (۱۶ تا ۴۵ سال مذکّر)
بیان مسأله:
وابستگی روانی عبارت است از یک حالت خاص که به وسیله ولع و احساس اجبار شدید در ادامه مصرف یک دارو و یا ماده مخدر شخص می گردد و این احساس دلع معمولاً به خاطر استفاده از لذت و اثرات دلخواه آن است بنابراین وابستگی روانی علاوه بر نوع ماده مصرفی به حالات روحی و روانی فرد مورد نظر هم مربوط است.
یکی از مشخصات برجسته وابستگی روانی Craving (اشتیاق) است که عبارت است از یک تمایل بسیار شدید و غیر عادی نسبت به مصرف ماده مخدر که تقریباً به ندرت می توان چیز دیگری را جایگزین آن نمود در بالاترین و شدیدترین درجه اشتیاق ممکن است فرد هر اقدامی را به منظور تأمین و تهیه مواد انجام دهد که این قسمت به عنوان رفتار کلیشه ای و قالبی معتادان شناخته می شود. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عوامل در علت شناسی و تداوم اعتیاد دخالت دارند که یکی از عوامل می تواند جنبه های روانپزشکی اعتیاد باشد بیشتر شواهد روانپزشکی مبیّن این حقیقت است که اعتیاد به مواد مخدر به ویژه هروئین می تواند ناشی از اختلالات عمده و شدید روانی و یا شخصیتی باشد تحقیق وایلتت در سال ۱۹۶۲ همین نظریه را تأئید کرد که نیمرخ روانی معتادها متفاوت تر و غیر عادی تر از افراد سالم است.
تحقیق جیر نیز در سال ۱۹۹۰ نشان داد که افراد مبتلا به بیماریهای روانی مشکلات مربوط به داروها را بروز بدهند.
بنابراین در این تحقیق با مسائل زیر روبه رو هستیم:
۱- آیا نیمرخ روانی افراد بر اساس مقیاسهای M. M. P. I در گروهی که بعد از سم زدایی بازگشت مجدد را داشتند با گروهی که بازگشت نداشتند متفاوت است؟
۲- آیا بین نیمرخ روانی افراد و مصرف مجدد رابطه وجود دارد؟
۳- آیا میان نیمرخ روانی و دفعات بازگشت به مصرف مواد رابطه وجود دارد؟
۴- در صورت وجود رابطه آیا می توان با استفاده از نیم رخ روانی بازگشت مجدد افراد را پیش بینی نمود؟
۵- فایده و اهمیت پژوهش:
سوء مصرف وابستگی به مواد مخدر با دوره های بهبود و عود آن شخص می گردد و در یک بررسی کلاسیک توسط هانت، بارنت و برانج در (۱۹۷۱) نشان داده شد که هروئین، نیکوتین و الکل با درجات و الگوهای مشابهی از عود همراه بودند این پژوهشگران نشان دادند که اعتیاد افراد درمان شده در مدت ۱۲ ماه بازگشت نمود. آنها اشاره کردند که این یافته ها انعکاس فرایندهای معمولی است که زیر بنای اعتیاد را تشکیل می دهند.
فرضیه های پژوهش:
۱- مقیاسهای روایی آزمودنی ها در گروهی که بعد از سم زدایی مصرف مجدد نداشتند با گروهی که مصرف مجدد داشتند تفاوت معنی دار دارند.
۲- بین دو گروه در خصوصیت خودبیمار انگاری تفاوت معنی دار وجود دارد.
۳- بین دو گروه در خصوصیت افسردگی تفاوت معنی دار وجود دارد.
۴- بین دو گروه ما در خصوصیت هستیری تفاوت معنی دار وجود دارد.
۵- بین دو گروه در خصوصیت جامعه رنجوری تفاوت معنی دار وجود دارد.
۶- بین دو گروه در خصوصیت پارانوئید تفاوت معنی دار وجود دارد.
۷- بین دو گروه در خصوصیات ضعف روانی، اسکیزوخرنی، هیبومانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۸- بین نیمرخ روانی و مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.
۹- بین نیمرخ روانی و دفعات مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.
فصل سوم
– روش تحقیق
– روش انتخاب نمونه و تعداد نمونه ها
– روش جمع آوری اطلاعات
– متغیرهای تحقیق
– ابزار تحقیق
– روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش.
روش تحقیق: تحقیق مورد مطالعه از نوع پس رویدادی مقایسه ای و بررسی ارتباط است.
جامعه آماری: متشکل از کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک
روش انتخاب نمونه تعداد نمونه ها: برای انتخاب نمونه ابتدا بیمارانی که در طول یک ماه بعد از سم زدایی مصرف مجدد داشتند از بیمارانی که مصرف نداشتند جدا شدند. سپس افراد بالای ۴۵ سال به علت اینکه در محدوده سنی مورد نظر برای پژوهش نبودند و افراد بیسواد که پرسشنامه M. M. P. I برای چنین افرادی قابل اجرا نیست از پرونده های مورد بررسی حذف شدند. به این ترتیب تعداد ۳۰ نفر بودند که مصرف مجدد داشتند انتخاب شدند سپس جهت مقایسه از میان پرونده های بیمارانی که مصرف نداشتند به روش تصادفی ساده و قرعه کشی ۳۰ نفر بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی منیه سوتا است این پرسشنامه به سال ۱۹۴۳ به وسیله هاتا وی مک گنلی در دانشگاه منیه سوتا ساخته شد. هم به صورت فردی وهم به صورت گروهی قابل اجرا است. فرم های گوناگون این پرسشنامه را می توان در گروه های سنی بالاتر از ۱۶ سال و با افرادی که حداقل ۸ کلاس تحصیلات هستند اجرا کرد.
اعتبار و روایی آزمون:
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش:
فصل اول:
– مقدمه
– بیان مسأله
– فایده و اهمیت تحقیق.
– فرضیه های پژوهش.
– تعریف اصطلاحات.
مطالب مرتبط
اختلال دو قطبی 3 درمان اختلال دو قطبی…
جان آر گدس، دیوید جی میکلوویدز
ما پیشرفت های اخیر در درمان حاد و درازمدت اختلال دوقطبی را بررسی می کنیم و مسیرهای بعدی نویدبخش در زمینه ی نوآوری های درمانی را شناسایی می کنیم. به طور کلی، پیشرفت ها در درمان مواد مخدر کاملا کم است. مواد روانگردان در درمان حاد مانیا موثر است، تاثیر آن ها در درمان افسردگی با روشن ترین شواهد کواتیاپین متغیر است. با وجود استفاده گسترده از آنها، عدم اطمینان و اختلاف نظری قابل توجهی درمورد استفاده از داروهای ضدافسردگی در درمان افسردگی باقی مانده است. لیتیوم، شاهدی قوی برای پیشگیری بازگشت دراز مدت را دارد. شواهد برای داروهای ضدتشنج مانند والپروئکس، و لاموتریژین کمتری قوی است و عدم قطعیتی درباره ی مزایای طولانی مدت داروهای ضد روان پریشی وجود دارد. پیشرفت های قابل توجهی در توسعه و ارزیابی اختلالات روانی اجتماعی کمکی صورت گرفته است. نگهداری طولانی مدت و ثبات حاد محتمل افسردگی را می توان با ترکیب درمان های روانی با دارو افزایش داد. پیشرفت درمان های آینده باید هردوی مکانیزم های نورو بیلوژیکی و روانی را در زمینه ی اختلال در نظر بگیرد. باید همچنان به درمان دوباره و تشخیص نقش خوشبختی ادامه دهیم. ما باید همچنین درباره ی ترکیب های بهینه و مطلوب درمان های دارویی و روان درمانی در مراحل مختلف بیماری بررسی کنیم. وضوح مکانیزم هایی که توسط آن ها درمان های مختلف بر خواب اثر می گذارد و ریتم شبانه روزی و رابطه آن ها با نوسانات خلق و خو احتمالا به انتخاب درمان برای هر بیمار کمک می کند. برای اینکه پروتکل های روان درمانی موجود از لحاظ اقتصادی قابل دوام باشند، لازم است که خفیف تر و کارآمدتر برای مقیاس پذیری و پایداری در اجرای گسترده شوند.
پروژه کارشناسی ارشد روانشناسی
فایل محتوای:
۱) اصل مقاله لاتین ۱۱ صفحه
۲) متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی ۱۸ صفحه